مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت سبحان انکولوژی روز چهارشنبه 30 خرداد 1403 با حضور سهمامداران برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، مدیرعامل محترم شرکت سبحان انکولوژی گزارش کلی نسبت به معرفی شرکت، سال تاسیس، آغاز فعالیت تولید، عرضه در فرابورس، تعداد پروانه های فعال و پروانه های در جریان صدور را تشریح کرد.

آقای دکتر محمد پور همچنین گزارشی در خصوص عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ 30 آذر ماه 1402 به تفکیک بخش ها ارائه نمود.

در ادامه مباحث مربوط به موضوعات حاکم بر صنعت دارو به شرح ذیل عنوان شد:

وضعیت تخصیص ارز و تأمین نقدینگی شرکت‌های دارویی

تحمیل هزینه های پیش بینی نشده به صنایع دارویی

افزایش قیمت تمام شده کالا در کشور به دلیل انواع عوارض و مالیات‌ها

سیاست ها و روش های حاکم بر صادرات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی

تنظیم بازار و سرکوب قیمت های تولید داخل

افزایش هزینه های تأمین مالی

افرایش نرخ مواد اولیه به جهت تحریم های بین المللی و مشکلات نقل و انتقال ارز

افزایش دوره وصول مطالبات به دلیل فروش نسخه ای به داروخانه ها به جهت تاخیر در دریافت مطالبات از دولت

مدیر عامل سبحان انکولوژی گزارشی نسبت به وضعیت نیروی انسانی این شرکت، خلاصه عملکرد مالی، مقایسه تعدادی فروش محصولات، گزارش تعدادی فروش محصولات، مقایسه سود پایه هر سهم، فعالیت های توسعه بازار صادراتی، روند رشد فروش صادراتی شرکت، بازارهای هدف این شرکت را بیان کردند.

گزارشی در خصوص مسیر توسعه محصول شرکت، لانچ محصولات جدید، پروانه های اخذ شده، اصلاح فرمولاسیون از گرانول به ماده اولیه برای 8 محصول، داخلی سازی منابع ماده اولیه به جهت افزایش بهره وری و جلوگیری از خروج ارز و کاهش بهای تمام شده از اهم فعالیت های واحد تحقیق و توسعه بیان شد.

آقای دکتر محمدپور در ادامه به اهم فعالیت های انجام شده در حوزه بازاریابی و فروش، تولید و پشتیبانی، فرآیندهای حوزه بازرگانی پرداخت و در ادامه ضمن تشریح مسیر توسعه تعالی افزود؛ این شرکت در سال 1401 موفق به کسب تقدیرنامه 5 ستاره از جایزه ملی تعالی و پیشرفت شد و در سال 1402 برای کسب تندیس تعالی شرکت نموده است. در همین راستا گواهینامه های مدیریت سیستم های استقرار یافته را  اشاره نمود و گفت در هشتمین دوره جایزه ملی کیفیت غذا و دارو و بهداشت ایران موفق به کسب تقدیرنامه شده است.

گفتنی است در انتهای گزارش، اهم برنامه های آتی این شرکت را در سه بخش کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تشریح شد

برنامه های کوتاه مدت:

افزایش سهم بازاراز طریق ورود به بازارهای جدید داروئی

کاهش هزینه های عملیات از طریق بهینه کردن سبد محصولات، بهینه سازی نظام مدیریت مالی و ارتقاء بهره وری

کاهش هزینه های عملیات از طریق بهینه کردن سبد محصولات، بهینه سازی نظام مدیریت مالی و ارتقاء بهره وری

توانمند سازی منابع انسانی

برنامه های میان مدت:

بازسازی نشان تجاری و تصاحب بازارهای از دست رفته

ورود به سایر بازارهای هازارد

برنامه های بلند مدت:

افزایش خطوط تولید جهت توسعه اشکال جدید دارویی (سافت ژل، پری فیلد،…)

ورود به بازارهای صادرات به CIFS و شانگهای، آمریکای لاتین (بولیوی، نیکاراگوئه)، آفریقا (کنیا و الجزایر و اوگاندا) و اروپا (ایتالیا)

در ادامه جلسه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی این شرکت در سال مالی منتهی به 30 آذر 1402 قرائت شد و پس از جلسه پرسش و پاسخ، مصوبات به شرح ذیل مطرح و به تصویب رسید.

مصوبات مجمع؛

۱-تصویب صورتتان مالی شرکت

۲-انتخاب موسسه مفید راهبر به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای مدت یک سال

۳-تعیین روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار

۴-معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت تصویب و تنفیذ شد

۵- در خصوص تقسیم سود، مقرر شد هر سهم ۲۵ ریال بین سهامداران تقسیم گردد.

۶-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره شرکت

۷-تعیین پاداش هیات مدیره

۸-تعیین حق حضور اعضای کمیته های تخصصی شرکت

۹- تعیین بودجه مربوط به ایفای مسئولیت اجتماعی

مصوبه مجمع عمومی فوق العاده

۱- تکمیل اعضای هیات مدیره شرکت